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中信银行被罚2890万 与身份不明的客户进行交易
2022-09-23

今年央行开出了一张高额的罚单,数额接近3000万,是谁被处罚了?说的就是中信银行。根据最新消息报道,中信银行被罚2890万元,消息传出之后引起高度关注,大家对被处罚原因感到很好奇。接下来一起看一看真相。

中信银行收罚单

中国人民银行于2月5日发行2021年第一号罚单:中信银行因违反相关反洗钱规定被罚款2890万元。此外,有14名有关违规行为的相关人员一并收到央行的罚单。

行政处罚公示信息显示,中信银行的违法行为类型共有四项,未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

同时,时任中信银行零售银行部执行副总经理的赵彤玮以及其他14名因上述违法行为承担责任,处以25000元至80000元的罚款。中信银行表示,这是中国人民银行2019年对中信银行进行检查的结果。自2019年检查期以来,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。